为深化贵金属领域反洗钱工作，切实防范利用贵金属交易实施洗钱的违法风险，8月13日，兴平联社组织宣传人员走进辖区贵金属营业场所开展反洗钱专项宣传活动。

工作人员向销售人员与来往顾客发放宣传折页，现场讲解贵金属行业洗钱风险特征和防范要点。重点提示商户在回购、大额交易、匿名交易等环节容易被不法分子利用的风险点，引导经营主体增强合规经营意识。

结合贵金属交易特点，宣传人员向商户详细列举异常交易识别要点：对短期内频繁大额回购黄金、拆分交易规避限额、客户身份信息存疑、资金来源不明等高风险情形保持高度警惕，发现可疑情况及时向金融机构或监管部门报告，从经营前端阻断洗钱通道。帮助商户厘清“为什么做、做什么、怎么做”，推动反洗钱要求融入日常经营管理。

通过本次走进贵金属营业场所的精准宣传，进一步增强了辖区贵金属经营商户的反洗钱意识和风险识别能力，夯实了贵金属行业反洗钱工作的社会基础。下一步，兴平联社将持续加强与贵金属经营主体的沟通联动，建立常态化宣传机制，共同维护辖区金融安全稳定。（许燕）

（编辑 辜希静）